Comités de Junta
GOBIERNO CORPORATIVO
COMITÉS DE JUNTA
Los comités de junta son órganos técnicos especializados que apoyan a la Junta Directiva analizando a fondo áreas críticas del negocio para una toma de decisiones más informada. En Grupo Aval, estos comités se utilizan estratégicamente para robustecer el gobierno corporativo, mitigar riesgos y asegurar un control riguroso en temas normativos, financieros y éticos.
- Comité de auditoría
- Comité de riesgos
- Comité de Asuntos Corporativos
- Comité de Tecnología e Innovación
- Comité de Asuntos Ambientales, Sociales y de Gobernanza
- Comité de Compensación
- Comité de Gobierno Corporativo
Comité de auditoría
Este órgano técnico apoya a la Junta Directiva en la supervisión de los sistemas contables y financieros de la sociedad, garantizando la idoneidad del sistema de control interno mediante labores estratégicas de información, asesoría y vigilancia.
- Conformación: Integrado exclusivamente por tres miembros independientes de la Junta Directiva.
- Secretaría: A cargo del Vicepresidente Corporativo Jurídico.
- Invitados permanentes: El Gerente de Auditoría Interna, el Vicepresidente Contralor Corporativo y el Revisor Fiscal (quienes asisten con voz, pero sin voto).
De esta manera, el comité en Grupo Aval asegura la máxima transparencia, rigurosidad e integridad en la presentación de los reportes financieros de la organización.
Comité de riesgos
Este comité tiene como función principal asistir a la Junta Directiva en la supervisión y cumplimiento de sus responsabilidades respecto a la gestión integral de riesgos de todo el Grupo Empresarial Aval.
El órgano está conformado por tres miembros de la Junta Directiva: Fabio Castellanos Ordóñez, quien ejerce como presidente, junto a Jorge Silva Luján y Andrés Escobar Arango. En la gestión técnica, la Gerente de Riesgos Corporativos y del Grupo actúa como secretaria del comité, acompañados por el Vicepresidente Corporativo de Riesgo y Cumplimiento en calidad de invitado permanente.
Con este esquema de supervisión, el comité en Grupo Aval garantiza una mitigación proactiva de los riesgos del entorno, protegiendo el patrimonio de los accionistas y asegurando la estabilidad financiera del Grupo a largo plazo.
Comité de Asuntos Corporativos
Su función principal es el estudio y seguimiento estratégico de las labores adelantadas por la contraloría corporativa de Grupo Aval y sus entidades subordinadas.
Este órgano está integrado por tres miembros de la Junta Directiva: Esther América Paz Montoya, quien se desempeña como presidenta, Álvaro Velásquez Cock y Fabio Castellanos Ordóñez. Para su funcionamiento técnico, el Vicepresidente Corporativo Jurídico actúa como secretario del comité, acompañando las sesiones el Vicepresidente Contralor Corporativo en calidad de invitado permanente.
A través de esta supervisión minuciosa, el comité en Grupo Aval garantiza un control institucional riguroso y transparente, promoviendo la correcta alineación y las mejores prácticas de gobierno corporativo en todas las empresas del Grupo.
Comité de tecnología e innovación
Este comité está conformado por tres miembros de la Junta Directiva y cuenta con la participación del Vicepresidente Corporativo de Tecnología, quien actúa como su secretario.
Su función principal es tomar decisiones estratégicas basadas en la información reportada por la administración sobre los sistemas, las nuevas tecnologías y la transformación digital de Grupo Aval y sus filiales. Asimismo, se encarga de evaluar y reportar a la Junta Directiva las inversiones y gastos operativos, tanto requeridos como ejecutados, para el correcto desarrollo de estas estrategias.
Integrantes: Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez (Presidente), Mauricio Salgar Hurtado y Jorge Silva Lujan.
Comité de Asuntos Ambientales, Sociales y de Gobernanza
Su función principal es promover la incorporación de los criterios ASG en la estrategia, la gestión y la toma de decisiones de Grupo Aval y sus entidades subordinadas.
Asimismo, realiza seguimiento a las iniciativas, metas y resultados en estas materias, contribuyendo a fortalecer una gestión responsable, sostenible y alineada con la expectativas de los grupos de interés.
El comité está conformado por tres miembros independientes de la Junta Directiva y cuenta con la Vicepresidente Corporativa de Sostenibilidad y Proyectos Estratégicos en calidad de secretaría.
Integrantes: Luis Fernando López Roca (Presidente), Andrés Escobar Arango y Mauricio Salgar Hurtado.
Comité de Compensación
Este comité es el encargado de apoyar a la Junta Directiva en la definición y supervisión de las políticas de remuneración de la organización, velando por que estén alineadas con la estrategia, los objetivos corporativos y la generación de valor sostenible.
Entre sus principales responsabilidades se encuentra fijar la remuneración del Presidente de la Compañía y establecer los lineamientos que orientan la compensación de los altos ejecutivos y demás colaboradores
El comité está conformado por miembros designados de la Junta Directiva.
Integrantes: Luis Carlos Sarmiento Angulo y Mauricio Cárdenas Müller.
Comité de Gobierno Corporativo
Su función principal es actuar como el órgano encargado, en primera instancia, de conocer y evaluar aquellas operaciones que puedan presentar conflictos de interés (reales o potenciales) entre Grupo Aval, las entidades y vinculados al Grupo Empresarial Aval, y sus administradores o personas con capacidad de toma de decisión. Asimismo, se encarga de revisar el estado de implementación de las mejores prácticas de la sociedad para asistir a la Junta Directiva en el proceso de mejora continua de sus estándares de buen gobierno.
De esta manera, el comité en Grupo Aval salvaguarda la transparencia institucional, previene riesgos éticos y asegura una sólida alineación operativa en todas las decisiones estratégicas del Grupo.
Integrantes: (I) Presidencia de la Sociedad, (II) Vicepresidencia Corporativa Financiera (III) Vicepresidencia Corporativa de Tecnología (IV) Vicepresidencia Corporativa Jurídico, y (V) Vicepresidencia Corporativa de Riesgo y Cumplimiento, (VI) Vicepresidencia Corporativa de Sostenibilidad y Proyectos Estratégicos y (VII) Vicepresidencia Corporativa de Activos Financieros y Eficiencia.
*Es un comité creado por la Junta Directiva, pero sus integrantes no son miembros de esta.
COMITÉ DE AUDITORÍA
El Comité está conformado por tres miembros independientes de la Junta Directiva, con experiencia en finanzas y control interno. El Vicepresidente Corporativo Jurídico actúa como secretario, y el Gerente de Auditoría Interna, el Vicepresidente Contralor Corporativo y el Revisor Fiscal asisten como invitados permanentes con voz pero sin derecho a voto.
Su función principal es apoyar a la Junta Directiva en la supervisión de los sistemas contables y financieros, garantizando que los controles internos sean adecuados para la Sociedad. Desempeña labores de supervisión, información y asesoría.
Integrantes: Esther América Paz Montoya (Presidente), Fabio Castellanos Ordóñez y Luis Fernando López Roca.
COMITÉ DE RIESGOS
El Comité está conformado por dos miembros independientes y un miembro patrimonial de la Junta Directiva, con experiencia en finanzas, seguridad de la información y control interno. La Gerente de Riesgos Corporativos y del Conglomerado actúa como secretaria y como invitado permanente asiste el Vicepresidente Corporativo de Riesgo y Cumplimiento.
Su función principal es la de asistir a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus responsabilidades de supervisión en relación con la gestión de riesgos del Conglomerado Financiero Aval.
Integrantes: Fabio Castellanos Ordóñez (Presidente), Jorge Silva Luján y Andrés Escobar Arango.
COMITÉ DE ASUNTOS CORPORATIVOS
El Comité está conformado por dos miembros independientes y un miembro patrimonial de la Junta Directiva, con experiencia en finanzas, seguridad de la información y control interno. La Gerente de Riesgos Corporativos y del Conglomerado actúa como secretaria y como invitado permanente asiste el Vicepresidente Corporativo de Riesgo y Cumplimiento.
Su función principal es la de asistir a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus responsabilidades de supervisión en relación con la gestión de riesgos del Conglomerado Financiero Aval.
Integrantes: Fabio Castellanos Ordóñez (Presidente), Jorge Silva Luján y Andrés Escobar Arango.
COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO
El Comité está conformado por la Presidencia y seis Vicepresidencias Corporativas de Grupo Aval. El Vicepresidente Corporativo Jurídico actúa adicionalmente como su secretario.
Su función principal es ser el órgano encargado en primera instancia de conocer y evaluar las características de operaciones que puedan presentar conflictos de interés o posibles conflictos de interés entre Grupo Aval y las entidades que conforman el Conglomerado Financiero Aval, los Vinculados al Conglomerado Financiero Aval y los administradores y personas con capacidad de toma de decisión de las entidades del Conglomerado Financiero Aval y conocer el estado de implementación de mejores prácticas de gobierno corporativo de la Sociedad y, en función de éstas y de los asuntos que sean sometidos a su consideración, asistir a la Junta Directiva en el proceso de mejora continua en el nivel de adopción de estándares de buen gobierno.
Integrantes:
(i) Presidencia de la Sociedad, (ii) Vicepresidencia Corporativa Financiera (iii) Vicepresidencia Corporativa de Tecnologías de la Información, (iv) Vicepresidencia Corporativa Jurídico, y (v) Vicepresidente Corporativa de Riesgo y Cumplimiento, (vi) Vicepresidencia Corporativa de Sostenibilidad y Proyectos Estratégicos y (vii) Vicepresidencia Corporativa de Activos Financieros y Eficiencia.
COMITÉ DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
El Comité está formado por dos miembros independientes y un miembro patrimonial de la Junta Directiva, con experiencia en finanzas, ciberseguridad y seguridad de la información. El Vicepresidente Corporativo de Tecnologías de la Información actúa como secretario.
Su función principal es la de tomar decisión con base en la información reportad por la administración sobre las estrategias de Grupo Aval y sus filiales en las áreas de sistemas tecnológicos, nuevas tecnologías, transformación digital y seguridad de la información, y de las inversiones y gastos operativos requeridos y ejecutados para desarrollar estas estrategias e informar a la Junta Directiva.
Integrantes: Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez (Presidente), Mauricio Salgar y Jorge Silva Luján.
COMITÉ DE ASUNTOS AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBERNANZA
El Comité está formado por tres miembros independientes de la Junta Directiva, con experiencia en Temas Corporativos y de Gobierno, Legales, Energía y Planeación Estratégica. La Vicepresidente Corporativo de Sostenibilidad y Proyectos Estratégicos actúa como secretario.
Su función principal es la de Propender porque los asuntos ASG estén integrados de manera estratégica en las operaciones de la Sociedad y de sus entidades subordinadas, definiendo metas y objetivos, con el fin de dar continuidad al propósito de que la Sociedad sea un actor responsable y competitivo, que responda a las necesidades y expectativas de sus grupos de interés.
Integrantes: Andrés Escobar Arango, Mauricio Salgar y Luis Fernando López Roca.
COMITÉ DE COMPENSACIÓN
El Comité está conformado el Dr. Luis Carlos Sarmiento Angulo y el miembro patrimonial Mauricio Cárdenas Müller de la Junta Directiva.
El Comité de Compensación de la sociedad tiene a su cargo fijar la remuneración del Presidente de la compañía, así como definir los parámetros para que éste determine la remuneración de los altos ejecutivos y empleados de la misma.